Финансовыми организациями фиксируется рост сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупном размере.

Школьников и студентов вовлекают в сомнительные «схемы обналичивания» денежных средств. Организаторы таких схем предлагают молодым людям (1996-2001 годов рождения) массовые открытия расчетных счетов и банковских карт в банках за определенное вознаграждение. Впоследствии школьники/студенты сами участвуют в обналичивании денежных средств в крупных размерах, либо передают банковские карты лицам, совершающим противоправные действия. В большинстве случаев школьники/студенты не осознают последствий этих действий, которые попадают под признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Предупреждаем, что такая деятельность ведет к нарушению Федерального закона от 07.08.2011  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»!

 Прочитайте сами, расскажите своим друзьям и родным!